Auxiliar de Cumplimiento

Banco ProCredit Colombia S.A.
  • Publicado: Septiembre 26, 2018
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Descripción del trabajo

Profesional encargado de analizar las señales de alerta para identificar comportamientos inusuales de los clientes o identificar tipologías de Lavado de Activos o Financiación del terrorismo, participar en la revisión de procesos y procedimientos para la revisión de la eficiencia y eficacia de los controles, hacer seguimiento de la gestión del área de comercial basado en el conocimiento de los clientes, generar indicadores estadísticos de la gestión realizada por el área de Cumplimiento, preparación de los reportes externos a la UIAF de acuerdo con los plazos establecidos.

– Analizar con el apoyo del Oficial de Cumplimiento Principal y Suplente las señales de alerta AML genaradas por los sistemas de monitoreo del Banco.

– Gestionar la generación de métricas que permitan presentar la evolución del perfil de riesgo AML del Banco. 

– Apoyar la elaboración de informes para Comités y Juntas Directivas en lo que respecta a las funciones propias de la Unidad de AML.

– Analizar bajo la orientación del Oficial de Cumplimiento Principal y Suplente la generación de alertas respecto a transferencias

internacionales realizadas por los clientes del Banco. 

– Gestionar la depuración de hits de clientes actuales y potenciales del Banco contra listas vinculantes y restrictivas bajo la orientación del Oficial de Cumplimiento Principal y Suplente.

– Coadyuvar en la realización de reportes internos y externos. H2

Detalles
  • Salario (Pesos colombianos)A convenir
  • NivelAdministración
  • Experiencia laboralMenos de un año
  • Identidad de géneroCualquier identidad
  • IndustriaOtros
  • EducaciónProfesional
Favoritos Nunca pagues a NADIE por pruebas o entrevistas de empleo
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